这出10亿美元跨国外汇庞氏骗局尘埃落定，中国代理人被判8年刑期

这出10亿美元跨国外汇庞氏骗局尘埃落定，中国代理人被判8年刑期

这起10亿美元跨国外汇庞氏骗局中，中国代理人赵宝琴因非法吸收公众存款罪被判处有期徒刑8年，并处罚金人民币40万元。以下是案件的详细情况：

案件发展：

2012年6月，EuroFX组织第一批中国投资者去英国伦敦参观办事处。

2013年6月，EuroFX公司表示由于英国的金融大检查，所有的外汇账户要冻结交易3个月，如果再投入与原先投入资金相等的金额可避免冻结。

之后，投资者发现EuroFX公司的网址发生了变化，由http://www.eurofx.com改成了http://www.fxci.com。随着网站的变化，问题相继出现，投资者发现他们投入的资金已被冻结无法提现。

2013年2月15日，英国金融市场监管局（FCA）针对Euro Forex Investment Limited发出了“未授权在英国提供金融服务”的警告。

2013年3月6日，EuroFX在新西兰FSP的注册资格被注销。

中国代理人情况：

被告人赵宝琴自2012年加入英国EuroFX外汇投资项目后，通过发展下线和介绍他人投资获取提成，共计非法吸收公众存款逾3亿元人民币。

赵宝琴在上海、义乌以及沈阳等多个城市发展下线，以月收益9%和9.6%为诱饵吸引公众投资，共计向70名投资人非法吸收资金共32189.157万元人民币，已偿还483.31309万元。

2015年4月29日，赵宝琴在辽宁大连被抓获。

除了赵宝琴，其他代理人也相继落网。2015年10月15日，辽宁沈阳人张某从迪拜回国向义乌市公安局经侦大队民警投案自首。张某也曾是英国EuroFX公司在沈阳、上海、义乌等多个城市的总代理。

案件审判：

2019年2月28日，上海市松江区人民法院对这起案件进行了宣判。

法院认为，被告人赵宝琴非法吸收公众存款，扰乱金融秩序，数额巨大，其行为已构成非法吸收公众存款罪。公诉机关指控的罪名成立。

依照《中华人民共和国刑法》相关条款，赵宝琴被判处有期徒刑八年，并处罚金人民币四十万元。

案件影响：

据2016年中国九省公安部门的记录显示，执法部门至少接到319起客户对这起诈骗案的投诉，受害中国投资者至少3700人，预估损失至少4.5亿元人民币。当年，中国警方针对此案涉案人员发出23份逮捕令。

EuroFX全球投资者损失总额超过10亿美元。

这起案件再次提醒投资者，面对高额回报的投资诱惑时，应保持警惕，理性投资，避免陷入庞氏骗局等金融诈骗陷阱。